Главная / Ликвидация банков / Новости / КБИ Банк ООО /

О результатах конкурсного производства

Дата: 23.10.2015

В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 1 октября 2009 года по делу № А40-101308/09-18-490 «Б» Коммерческий банк «Индустриальный» (Общество с ограниченной ответственностью) (КБИ Банк ООО) (далее – Банк), ОГРН 1027700077690, ИНН 7704027393, зарегистрированный по адресу: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 22-24, стр. 1, признан несостоятельным (банкротом).

Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство), ОГРН 1047796046198, ИНН 7708514824, зарегистрированную по адресу: 109240, Москва, ул. Высоцкого, д.4. Адрес для направления почтовой корреспонденции: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о завершении конкурсного производства в отношении Банка.

Определениями Арбитражного суда г. Москвы срок конкурсного производства в отношении Банка продлевался 10 раз, в том числе: 18 ноября 2010 года, 20 мая 2011 года, 18 ноября 2011 года, 21 мая 2012 года, 15 октября 2012 года, 9 апреля 2013 года, 23 октября 2013 года, 21 апреля 2014 года, 23 октября 2014 года, 24 апреля 2015 года.

Агентством 9 сентября 2015 года в Арбитражный суд г. Москвы направлено согласованное 13 августа 2015 года комитетом кредиторов ходатайство о завершении конкурсного производства в отношении Банка. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 15 октября 2015 года (дата объявления резолютивной части) конкурсное производство в отношении Банка завершено.

Сведения о проведенных в соответствии с требованиями ст. 189.78 Федерального закона мероприятий в ходе конкурсного производства приведены ниже:

Сведения об имуществе кредитной организации, (тыс. руб.)

п/п

Наименование имущества

На последнюю отчетную дату, предшествующей дате начала конкурсного производства (на 25.06.2009)

Результаты инвентаризации по состоянию

на 01.10.2009

(дата завершения инвентаризации

01.03.2010)

Оценка имущества по состоянию

на

01.03.2010


По данным бухгалтерского учета

Фактическое наличие

1

2

3

4

5

6

1.

Денежные средства

3 805

0

0


2.

Драгоценные металлы, камни и изделия

0

0

0


3.

Корр. счет и другие счета в Банке России:

13 138

23 236

23 236


4.

Корреспондентские счета в других банках – корреспондентах

2 094

2 094

0


5.

Государственные ценные бумаги и средства в РЦ ОРЦБ

0

0

0


6.

Обязательные резервы, перечисленные в Банк России

2 907

2 907

2 907


7.

Ценные бумаги

0

0

0


8.

Кредиты предприятиям и организациям

2 292 998

2 270 724

2 270 607

16 860

9.

Кредиты физическим лицам

2 308

2 277

1 095

516

10.

Кредиты банкам

0

0

0


11.

Учтенные векселя

0

0

0


12.

Основные средства и хозяйственные затраты

6 654

5 392

2 793

680

13.

Прочие активы

15 014

44 319

33 060


14.

Имущество, составляющее ипотечное покрытие (не включенное в конкурсную массу)

0

0

0



Итого:

2 338 918

2 350 949

2 333 698

18 056

Сведения об источниках формирования конкурсной массы и расходах на проведение конкурсного производства

№ п/п

Наименование показателя

Сумма (тыс. руб.)

1.

Источники формирования конкурсной массы, всего,

в том числе:

71 086

1.1.

Денежные средства, в том числе:

26 143

1.1.1

касса банка

0

1.1.2

корсчет в Банке России

23 236

1.1.3.

обязательные резервы в ЦБ РФ

2 907

1.2.

Срочная ссудная задолженность, в том числе:

40 414

1.2.1.

МБК

0

1.2.2.

кредиты юр. лиц

40 206

1.2.3.

кредиты физ. лиц

208

1.3.

Векселя сторонних эмитентов

0

1.4.

Ценные бумаги, в том числе:

0

1.4.1.

государственные ценные бумаги

0

1.4.2.

корпоративные ценные бумаги

0

1.5.

Корр. счета (НОСТРО)

27

1.6.

Основные средства

156

1.7.

Прочие активы

4 346

2.

Расходы на проведение конкурсного производства (ликвидации) всего,

в том числе:

28 081

2.1.

административно-хозяйственные расходы, из них:

17 535

2.1.1.

на оплату услуг лиц, привлеченных конкурсным управляющим (ликвидатором) для обеспечения деятельности кредитной организации

10 835

2.2.

Расходы на содержание аппарата, из них:

10 546

2.2.1.

на оплату услуг лиц, привлеченных конкурсным управляющим для обеспечения деятельности кредитной организации

6 237

Сведения о размере и удовлетворении требований кредиторов, (тыс. руб.)

№ п/п

Очередность удовлетворения требований кредиторов

Установленные требования кредиторов

Требования кредиторов, удовлетворенные в ходе ликвидационных процедур

Процент удовлетворения требований кредиторов

Примечание

Количество кредиторов

Сумма

Количество кредиторов

Сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Требования кредиторов, включенные в реестр требований кредиторов (всего)

170

571 411

170

42 362

7.41


1.1.

в том числе: требования кредиторов первой очереди

2

35 984

2

35 984

100.00


1.2.

требования кредиторов второй очереди

1

10

1

10

100.00


1.3.

требования кредиторов третьей очереди

167

535 417

167

6 368

1.19

в т.ч. требования Банка России - 33,14 т.р.

1.3.1.

из них: требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества кредитной организации, в пределах стоимости предмета залога

0

0

0

0

0.00


1.3.2.

требования других кредиторов (за исключением требований, указанных в строках 1.3.1 и 1.3.3), в том числе требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемой кредитной организации, не удовлетворенные за счет средств, полученных от продажи предмета залога

167

535 417

167

6 368

1.19

в т.ч. требования Банка России - 33,14 т.р.

1.3.3.

требования кредиторов (в том числе физических лиц) по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по уплате обязательных платежей

0

0

0

0

0.00


1.4.

Требования кредиторов четвертой очереди

0

0

0

0

0.00


1.5.

Требования кредиторов пятой очереди







1.5.1.

из них: требования по основной задолженности и причитающимся процентам







1.5.2.

требования по возмещению убытков, взысканию неустоек (штрафов, пени) и иных экономических и финансовых санкций







2.

Требования кредиторов, не включенные в реестр требований кредиторов (всего)

11

14 603

1

643

4.40


2.1.

в том числе: требования кредиторов первой очереди

1

643

1

643

100.00


2.2.

требования кредиторов второй очереди

0

0

0

0

0.00


2.3.

требования конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, заявленные после закрытия реестра требований кредиторов

10

13 960

0

0

0.00


2.4.

требования кредиторов по сделкам, признанным недействительными на основании пункта 2 статьи 61.2 и пункта 3 статьи 61.3 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ

0

0

0

0

0.00


2.5.

требования руководителя кредитной организации, его заместителей, лиц, входящих в коллегиальный исполнительный орган кредитной организации, главного бухгалтера кредитной организации, его заместителей, руководителя филиала или представительства кредитной организации, его заместителей, главного бухгалтера филиала или представительства кредитной организации, его заместителей о выплате выходного пособия и (или) иных компенсаций, размер которых установлен соответствующим трудовым договором, в случае его прекращения в части, превышающей минимальный размер соответствующих выплат, установленный трудовым законодательством

0

0

0

0

0.00


2.6.

требования об оплате труда работающих или работавших по трудовому договору руководителя кредитной организации, его заместителей, лиц, входящих в коллегиальный исполнительный орган кредитной организации, главного бухгалтера кредитной организации, его заместителей, руководителя филиала, представительства кредитной организации, его заместителей, главного бухгалтера филиала, представительства кредитной организации, его заместителей в размере разницы между размером оплаты труда, увеличенным в течение шести месяцев до дня отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, и размером оплаты труда таких лиц, установленным до начала указанного срока, в случае принятия арбитражным судом соответствующего решения

0

0

0

0

0.00


2.7.

требования кредиторов по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам)

0

0

0

0

0.00


3.

Итого требований кредиторов (строка 1 + строка 2)

181

586 014

171

43 005

7.34


Сведения о наличии заявлений о признании конкурсным управляющим сделок Банка недействительными

Сведения о

сомнительной сделке или должнике

Дата рассмотрения заявления

№ документа

по итогам

рассмотрения

(судебный акт)

Принятое решение

Сведения о

пересмотре

принятого

решения

1

2

3

4

5

Оспаривание договора уступки прав требования от 21.05.2009 № 24/09-ц, заключенного с ООО «Бизнес-Гарант».

09.02.2011

Определение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-106568/10 70-500

в рамках дела о банкротстве

№ А40-101308/09-18-490 от 09.02.2011

Договор цессии признан недействительным, восстановлена задолженность по 39 кредитным договорам.

Отсутствуют

Оспаривание договора уступки прав требования от 18.06.2009 № 23/09-ц, заключенного с ООО «Бизнес-Гарант».

09.02.2011

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 09.02.2011 по делу № А40-108808/10 70-511

в рамках дела о банкротстве

№ А40-101308/09-18-490 от 09.02.2011.

Договор цессии признан недействительным, восстановлена задолженность по кредитному договору.

Отсутствуют

Оспаривание договора уступки прав требования от 18.06.2009 № 24/09-ц, заключенного с ООО «Бизнес-Гарант».

09.02.2011

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 09.02.2011 по делу № А40-108807/10 70-510

в рамках дела о банкротстве

№ А40-101308/09-18-490 от 09.02.2011.

Договор цессии признан недействительным, восстановлена задолженность по кредитному договору.

Отсутствуют

Оспаривание договора уступки прав требования от 18.06.2009 № 25/09-ц, заключенного с ООО «Бизнес-Гарант».

09.02.2011

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 09.02.2011 по делу № А40-108809/10 70-512

в рамках дела о банкротстве

№ А40-101308/09-18-490 от 09.02.2011.

Договор цессии признан недействительным, восстановлена задолженность по кредитному договору.

Отсутствуют

Оспаривание договора уступки прав требования от 18.06.2009 № 26/09-ц, заключенного с ООО «Бизнес-Гарант».

09.02.2011

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 09.02.2011 по делу № А40-108806/10 70-509

в рамках дела о банкротстве

№ А40-101308/09-18-490 от 09.02.2011.

Договор цессии признаны недействительными, восстановлена задолженность по 4 кредитным договорам.

Отсутствуют

Оспаривание сделки по продаже автомобиля

Зотову А.Г.

07.12.2010

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 01.07.2011 по делу № А40-79074/10 70-371

Признан недействительным договор купли-продажи транспортного средства № 6-2009 от 06.04.2009.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2011 решение от 07.12.2010 изменено в части применения последствий недействительности сделки.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 01.07.2011 утверждено мировое соглашение о денежной компенсации.

Оспаривание сделки по продаже автомобиля

Сафронову Н.А.

30.11.2011

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 30.11.2011 по делу № А40-79111/10 70-369

Признан недействительным договор купли-продажи транспортного средства № 1-2009 от 03.04.2009.

Отсутствуют

Оспаривание сделки по продаже автомобиля

Кербабаевой Н.М.

11.02.2011

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 11.02.2011 по делу № А40-93593/10 70-455

Признан недействительным договор купли-продажи транспортного средства № 13-2009 от 07.05.2009.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2011 определение от 11.02.2011 отменено, утверждено мировое соглашение о денежной компенсации.

Оспаривание зачета встречных однородных требований между КБИ Банк ООО и ООО «СА Интернешнл Трейд»

08.09.2011

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 08.09.2011 по делу № А40-101308/09

В удовлетворении заявления об оспаривании зачета отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2011 определение от 08.09.2011 оставлено без изменения.

Сведения о привлечении контролирующих кредитную организацию лиц

к имущественной ответственности

N

п/п

Привлеченные

к имущественной

ответственности

лица

Дата

предъявления

требований

Сумма

требований

(тыс. руб.)

Результат

Субсидиарной ответственности

Взыскание убытков

1

2

3

4

5

6

1.

Иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего Председателя Правления Банка


15.10.2013

537 992

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 10 февраля 2014 г. бывший Председатель Правления Банка привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам Банка в размере 537 992 тыс. руб.

В ходе исполнительного производства (постановление о возбуждении № 17736/14/11/77 от 24.03.2014) взысканы денежные средства в размере

17 тыс. руб.

Исполнительное производство окончено в связи с невозможностью взыскания.

Итого:




537 992


По заявлению конкурсного управляющего от 27 января 2010 года по факту выдачи невозвратных кредитов 11 октября 2011 года СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело в отношении бывшего Председателя Правления Банка по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), Банк признан потерпевшим.

По результатам проведенной проверки обстоятельств банкротства Банка в ГУЭБ и ПК МВД России 16 апреля 2012 года направлено заявление о наличии в действиях бывшего руководства Банка признаков преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»), возбуждено уголовное дело. Уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ст. 196 УК РФ объединены в одно производство, переданы для предварительного следствия в СУ по САО ГСУ СК России по г. Москве.

Постановлением следователя отдела по расследованию особо важных дел СУ по САО ГСУ СК России по г. Москве от 6 декабря 2013 года бывшему Председателю Правления Банка Кербабаеву Б.Б предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 196 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Также бывшему Председателю Правления Банка Богданову В.Т. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 РФ.

Согласно ответа ЦАСБ и ИР УФМС России по г. Москве Богданов В.Т. находится в федеральном розыске с 7 июня 2013 года.

Приговором Савеловского районного суда г. Москвы от 30 января 2015 года бывший Председатель Правления Банка Кербабаев Б.Б. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ст. 196 («Преднамеренное банкротство»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

На основании Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (далее – Закон) Агентство завершило 15 октября 2015 г. прием заявлений о выплате возмещения по вкладам вкладчикам Банка. Срок для обращения с требованием о выплате возмещения по вкладам может быть восстановлен Агентством в порядке, предусмотренном ст. 10 Закона.

В ходе конкурсного производства жалобы на действия (бездействие) конкурсного управляющего не поступали.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии Агентства: 8-800-200-08-05, а также на сайте Агентства в сети Интернет в разделе «Ликвидация банков».


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×