Главная / Ликвидация банков / Новости / ООО КБ "Донинвест" /

Сведения о ходе конкурсного производства

Дата: 16.09.2017

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 22 декабря 2014 г. (дата объявления резолютивной части 16 декабря 2014 г.) по делу № А53-25814/14 Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Донинвест» (ООО КБ «Донинвест»), далее – Банк, ОГРН 1026100011200, ИНН 6168065792, адрес регистрации: 344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, д. 99 признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство). Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 16 января 2018 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, д. 99.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и размещена на сайте Агентства 16 июня 2017 г.

По состоянию на 1 сентября 2017 г. на расчеты с кредиторами Банка, требования которых включены в первую очередь реестра требований кредиторов, направлены денежные средства в размере 130 207 тыс. руб., что составляет 8,49 % суммы установленных требований указанных кредиторов.

В период с 1 июня 2017 г. по 31 августа 2017 г. новое имущество Банка не выявлено, списание не осуществлялось.

По согласованию с комитетом кредиторов Банка конкурсным управляющим проводятся торги имуществом Банка.

В период с 7 июня по 29 августа 2017 г. проведены торги имуществом Банка   (недвижимое имущество) посредством публичного предложения, по результатам которых заключен договор купли-продажи транспортного средства на сумму 75 тыс. руб.

Электронные торги в форме открытого аукциона имуществом Банка (права требования к заемщикам Банка), проведенные 21 августа 2017 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Повторные торги назначены на  10 октября 2017 г.

Электронные торги в форме открытого аукциона имуществом Банка (недвижимое имущество, монеты, права требования к юридическим лицам), проведенные 11 сентября 2017 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Повторные торги назначены на 11 сентября 2017 г.

Конкурсным управляющим проводятся мероприятия по взысканию задолженности с должников Банка в судебном порядке. По состоянию на  1 сентября 2017 г. в суды предъявлено 115 исковых заявлений на общую сумму 3 485 083 тыс. руб., из которых в полном объеме или частично удовлетворено 100 исковых заявления на общую сумму 3 174 222  тыс. руб., в удовлетворении 7 исков на общую сумму 14 111 тыс. руб. отказано, производство по 4 искам на сумму 109 790 тыс. руб. прекращено.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 62 исполнительных производства на общую сумму 1 782 863 тыс. руб., из которых 25 завершены актами о невозможности взыскания на общую сумму 972 945 тыс. руб.

По результатам работы по выявлению сомнительных сделок в суды направлено 23 заявления о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности на общую сумму 732 978 тыс. руб., в том числе 1 заявление неимущественного характера.

По результатам рассмотрения удовлетворено 22 заявления на общую сумму 594 228 тыс. руб., в удовлетворении 1 заявления на сумму 138 750 тыс. руб. отказано. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 16 исполнительных производств на общую сумму 258 339 тыс. руб., из которых 11 завершены актами о невозможности взыскания на общую сумму 234 377 тыс. руб.

В ходе претензионно-исковой работы в конкурсную массу поступили денежные средства в размере 138 925 тыс. руб.

Правоохранительными органами 2 и 15 апреля 2015 г. возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» по фактам хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредита юридическому лицу, а также хищения имущества Банка под видом совершения сделки по приобретению недвижимого имущества. Уголовные дела соединены в одно производство, Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. В ходе предварительного следствия руководству Банка предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений. По факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам правоохранительными органами 3 и 12 ноября 2015 г. в отношении должностных лиц Банка возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Кроме того, в отношении руководителей Банка 14 июля 2016 г. возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем». Указанные уголовные дела соединены в одно производство. Срок следствия по делу продлен до 2 декабря 2017 г.

Кроме того, в отдельное производство выделено дело по обвинению одного из соучастников в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Приговором Ленинского районного суда Ростовской области от 19 января 2017 г. обвиняемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев условно. Приговором признано право Банка на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере возмещения иска передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 26 января 2017 г. в Ростовский областной суд направлена апелляционная жалоба на приговор в части непринятия решения по гражданскому иску. Определением Ростовского областного суда от 28 марта 2017 г. в удовлетворении апелляционной жалобы отказано.

Также, в отдельное производство выделено дело по обвинению Председателя Правления Банка, Первого заместителя Председателя Правления Банка, а также их соучастников в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ. Срок следствия по делу продлен до 2 сентября 2017 г.

В отношении начальника ДО Банка в г. Миллерово возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» по факту хищения денежных средств Банка под видом совершения операций по счетам его клиентов. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. Приговором суда начальник ДО признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 5 месяцев. Заявленный Банком гражданский иск удовлетворен в размере 3 632 тыс. руб. Определением Ростовского областного суда от 1 ноября 2016 г. в приговор внесены изменения, срок назначенного наказания снижен до 4 лет, решение об удовлетворении гражданского иска отменено, признано право Банка на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере взыскания передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Материал по гражданскому иску передан для рассмотрения в Миллеровский городской суд Ростовской области. 23 марта 2017 г. производство по делу приостановлено в связи с проведением почерковедческой экспертизы. 21 июня 2017 г. решением Миллеровского городского суда Ростовской области иск Банка удовлетворен, в его пользу с начальника ДО Банка в г. Миллерово взыскано 2 503  тыс.руб.  

В настоящее время конкурсным управляющим проводится проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой, в случае обнаружения признаков преднамеренного банкротства, будут приняты меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в банкротстве Банка.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×