Главная / Ликвидация банков / Новости / ООО КБ "Донинвест" /

О ходе конкурсного производства

Дата: 16.12.2017

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 22 декабря 2014 г. (дата объявления резолютивной части 16 декабря 2014 г.) по делу № А53-25814/14 Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Донинвест» (ООО КБ «Донинвест»), далее – Банк, ОГРН 1026100011200, ИНН 6168065792, адрес регистрации: 344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, д. 99 признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство). Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 16 января 2018 г.   

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, д.3/31/18.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и размещена на сайте Агентства 16 сентября 2017 г.

В период с 24 октября 2017 г. по 24 января 2018 г. проводятся расчеты с кредиторами первой очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов Банка (далее – Реестр), в размере 2,79% суммы неудовлетворенных требований. По состоянию на 1 декабря 2017 г. на расчеты с кредиторами первой очереди, требования которых включены в Реестр, направлены денежные средства в размере 169 286 тыс. руб., что составляет 11,04 % суммы установленных требований указанных кредиторов.

В период с 1 сентября по 30 ноября 2017 г. новое имущество Банка не выявлено, списание не осуществлялось.

По согласованию с комитетом кредиторов Банка конкурсным управляющим проводятся торги имуществом Банка.

По итогам электронных торгов в форме открытого аукциона имуществом Банка (недвижимое имущество, памятные монеты, права требования), проведенных 11 сентября 2017 г., с индивидуальным предпринимателем Шеремет С.Н. заключен договор купли-продажи недвижимого имущества балансовой стоимостью 70 159 тыс. руб. на сумму 139 111 тыс. руб. По состоянию на отчетную дату денежные средства поступили в полном объеме. Повторные электронные торги нереализованным имуществом, назначенные на 30 октября 2017 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Электронные торги имуществом Банка (права требования) в форме открытого аукциона, проведенные 10 октября 2017 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Торги посредством публичного предложения нереализованным имуществом проводятся в период с 27 ноября 2017 г. по 25 февраля 2018 г. По результатам прошедших периодов торгов имущество не реализовано.

 Конкурсным управляющим проводятся мероприятия по взысканию задолженности с должников Банка в судебном порядке. По состоянию на 1 декабря 2017 г. в суды предъявлено 126 исковых заявлений на общую сумму 3 806 691 тыс. руб., из которых в полном объеме или частично удовлетворено 106 исковых заявления на общую сумму 3 489 019 тыс. руб., в удовлетворении 11 исков на общую сумму 123 901 тыс. руб. отказано или производство прекращено по процессуальным основаниям. Оставшиеся иски находятся на рассмотрении.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 66 исполнительных производств на общую сумму 2 020 598 тыс. руб., из которых 36 завершены актами о невозможности взыскания на общую сумму 1 227 954 тыс. руб.

По результатам работы по выявлению сомнительных сделок в суды направлено 23 заявления о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности на общую сумму 732 978 тыс. руб., в том числе 1 заявление неимущественного характера. По результатам рассмотрения удовлетворено 22 заявления на общую сумму 594 228 тыс. руб., в удовлетворении 1 заявления на сумму 138 750 тыс. руб. отказано. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 16 исполнительных производств на общую сумму 258 339 тыс. руб., из которых 11 завершены актами о невозможности взыскания на общую сумму 234 377 тыс. руб.

По результатам исковой работы в конкурсную массу поступили денежные средства в размере 143 998 тыс. руб.

Правоохранительными органами 2 и 15 апреля 2015 г. возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» по фактам хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредита юридическому лицу, а также хищения имущества Банка под видом совершения сделки по приобретению недвижимого имущества. Уголовные дела соединены в одно производство, Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. В ходе предварительного следствия руководству Банка предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений. По факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам правоохранительными органами 3 и 12 ноября 2015 г. в отношении должностных лиц Банка возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Кроме того, в отношении руководителей Банка 14 июля 2016 г. возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем». Указанные уголовные дела соединены в одно производство. Следствие по делу продолжается.

Кроме того, в отдельное производство выделено дело по обвинению одного из соучастников в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Приговором Ленинского районного суда Ростовской области от 19 января 2017 г. обвиняемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев условно. Приговором признано право Банка на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере возмещения иска передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 26 января 2017 г. в Ростовский областной суд направлена апелляционная жалоба на приговор в части непринятия решения по гражданскому иску. Определением Ростовского областного суда от 28 марта 2017 г. в удовлетворении апелляционной жалобы отказано. 16 августа 2017 г. в президиум Ростовского областного суда подана кассационная жалоба на приговор. 14 сентября 2017 г. в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции отказано.

Так же, в отдельное производство выделено дело по обвинению Председателя Правления Банка, Первого заместителя Председателя Правления Банка, а также их соучастников в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ. Следствие по делу продолжается.

В отношении начальника ДО Банка в г. Миллерово возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» по факту хищения денежных средств Банка под видом совершения операций по счетам его клиентов. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. Приговором суда начальник ДО признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 5 месяцев. Заявленный Банком гражданский иск удовлетворен в размере 3 632 тыс. руб. Определением Ростовского областного суда от 1 ноября 2016 г. в приговор внесены изменения, срок назначенного наказания снижен до 4 лет, решение об удовлетворении гражданского иска отменено, признано право Банка на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере взыскания передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Материал по гражданскому иску передан для рассмотрения в Миллеровский городской суд Ростовской области. 23 марта 2017 г. производство по делу приостановлено в связи с проведением почерковедческой экспертизы.21 июня 2017 г. решением Миллеровского городского суда Ростовской области иск Банка удовлетворен, в его пользу с начальника ДО Банка в г. Миллерово взыскано 2 503 тыс. руб.

По результатам проверки обстоятельств банкротства Банка 14 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Ростовской области направлено заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Банка лиц, входивших в состав органов управления Банка, а также фактического владельца Банка на общую сумму 1 015 677 тыс. руб.

В соответствии с требованиями п. 7 ст. 189.75 Федерального закона Агентство публикует сведения о стоимости нереализованного имущества Банка и об исполнении сметы текущих расходов.

Сведения о стоимости нереализованного имущества Банка
по состоянию на 1 декабря 2017 г.

(тыс. руб.)

№ п/п

Наименование имущества (дебитора)

Балансовая стоимость

Оценочная стоимость

1

2

3

4

1

Ценные бумаги
(в т.ч. доли участия в уставном капитале)

4 596

4 452

2

Кредиты предприятиям и организациям

2 000 303

не оценивалось

3

Кредиты физическим лицам

27 001

не оценивалось

4

Основные средства и хозяйственные затраты
(за исключением амортизации)

139 769

62 445

5

Прочие активы

294 363

не оценивалось

Итого:

2 466 032

66 897

Отчет об исполнении сметы текущих расходов на проведение конкурсного производства в отношении Банка по состоянию на 1 декабря 2017 г.

(тыс. руб.)

№ п/п

Перечень расходов и затрат

План

Факт

Экономия (+)/ перерасход (-)

1

Административно-хозяйственные расходы

 113 107

79 243

+33 864

2

Расходы на содержание аппарата

51 150

42 598

+ 8 552


Итого

164 257

121 841

+ 42 416

*Экономия обусловлена переносом планируемых расходов, непроизведенных в период действия смет, в сметы следующих кварталов, по причине несвоевременного предоставления контрагентами первичных документов, подтверждающих факт оказания услуг и несвоевременного обращения уволенных работников за пособиями, предусмотренными законодательством.

Примечание: сведения представляются нарастающим итогом с даты начала конкурсного производства по отчетную дату.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×