Главная / Ликвидация банков / Новости / КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ПАО) /

О подаче конкурсным управляющим в арбитражный суд заявлений о признании сделок недействительными

Дата: 14.03.2018

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 12 июля 2017 года (дата объявления резолютивной части 6 июля 2017 года) по делу №А40-50939/17-78-64 «Б» Коммерческий Банк «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (публичное акционерное общество) (КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО)), (далее – Банк), ОГРН 1027739175056, ИНН 7744002275, расположенный по адресу: 121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1, признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство). Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначено.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 61.1. Федерального закона от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство публикует сведения о подаче 13 марта 2018 года в Арбитражный суд г. Москвы заявлений о признании недействительными следующих сделок и применении последствий их недействительности:

- банковских операций, совершенных в период с 6 февраля по 10 марта 2017 года по списанию со счета ООО «СХОДНЯ-ИНЖИНИРИНГ» в Банке денежных средств в общем размере 135 026,50 долларов США в счет погашения задолженности по Кредитному договору №КДЛ-152/2013 от 25 июня 2013 года;

- банковской операции по списанию 13 февраля 2017 года со счета ООО «РДЭ» в Банке денежных средств в размере 12 880 000 руб. в счет погашения задолженности по Кредитному договору №К-77/2016 от 10 июня 2016 года;

- банковской операции по снятию 13 февраля 2017 года со счета ООО «САРУП ТРАНССТРОЙ» в Банке наличных денежных средств в размере 1 000 000 руб.;

- банковских операций по снятию со счетов физических лиц в Банке и выдаче физическому лицу из кассы Банка денежных средств на общую сумму 99 786 240 руб.;

- банковских операций по выдаче 8 и 9 февраля 2017 года физическому лицу из кассы Банка наличных денежных средств в общем размере 10 000 000 руб.;

- банковских операций по списанию 8 и 9 февраля 2017 года со счета ООО «ВЕРЕСАЕВА ПЛЮС» в Банке денежных средств в счет погашения задолженности по Кредитному договору №КДЛ-103/2015 от 4 июня 2015 года на общую сумму 146 836 990,47 руб.;

- банковских операций по списанию 3 февраля 2017 года со счета ООО «ВЕРЕСАЕВА ПЛЮС» в Банке на общую сумму 4 426 234,13 руб.;

- банковских операций, совершенных в период с 2 по 7 февраля 2017 года по снятию со счета физического лица в Банке и перечислению денежных средств в общем размере 47 055 915,80 руб.;

- банковских операций, совершенных в период с 2 по 7 февраля 2017 года по списанию со счета ООО «ПАЛЕСТРА» в Банке денежных средств в общем размере 1 105 437,24 руб.;

- банковской операции по списанию 22 февраля 2017 года со счета ООО «Дэйли-Профит» в Банке денежных средств в размере 22 520 000 руб. в счет погашения задолженности по Кредитному договору №К-206/2014 от 26 декабря 2014 года;

- банковских операций по снятию 6 февраля 2017 года со счета физического лица в Банке наличных денежных средств в общем размере 15 021 041,32 руб.;

- банковских операций по выдаче 6 февраля 2017 года физическому лицу из кассы Банка наличных денежных средств в общем размере 4 000 809,96 руб.;

- банковских операций по погашению задолженности по Кредитному договору №К-73/2015, на общую сумму 230 485,21 долларов США;

- банковских операций по снятию 8 февраля 2017 года со счета физического лица в Банке наличных денежных средств в общем размере 1 130 000 руб.;

- банковских операций, совершенных в период с 3 по 9 февраля 2017 года по перечислению и снятию наличных денежных средств со счета физического лица в Банке на общую сумму 110 504 998,29 руб.;

- банковской операции по выдаче 28 февраля 2017 года физическому лицу из кассы Банка наличных денежных средств в размере 1 300 385,95 руб.;

- банковских операций по переводу 14 февраля 2017 года со счета физического лица в Банке денежных средств в общем размере 400 000 евро;

- банковских операций по списанию 14 февраля 2017 года со счета физического лица в Банке денежных средств в общем размере 11 179 849,40 руб.;

- банковской операции по выдаче 10 марта 2017 года физическому лицу из кассы Банка наличных денежных средств на общую сумму 3 649 956,09 руб.;

- договоров уступки прав №К-40/2016, №К-108/2016, №К-111/2016 от 2 марта 2017 года, заключенных между ООО «АРСБИЛДИНГ» и Банком, а также сделок, направленных на погашение записей об ипотеке в пользу Банка в отношении 175 объектов недвижимости.

- банковских операций по снятию 14 февраля 2017 года со счета физического лица в Банке наличных денежных средств на общую сумму 2 007 456,90 руб.

- банковских операций по снятию 8 и 14 февраля 2017 года со счета физического лица в Банке наличных денежных средств на общую сумму 15 813 382,21 руб.;

- банковских операций по перечислению 3 февраля 2017 года со счета ООО «ИМПЕРИО ОМЕГА» в Банке денежных средств в общем размере 12 519 124,24 руб.;

- соглашение о переводе долга №КДЛВ-192/2016, заключенного 30 августа 2016 года между ЭКСОНЛАЙН ЛИМИТЕД, ООО «ЦЗ инвест» и Банком; соглашение о переводе долга №КДЛВ-192/2016/1, заключенного 31 января 2017 года между ООО «ЦЗ инвест», ЭКСОНЛАЙН ЛИМИТЕД и Банком; соглашение о переводе долга №КДВЛ-282/2016, заключенного 30 августа 2016 года между ООО «Фортстар М», ООО «ЦЗ инвест» и Банком; соглашение о переводе долга №КДВЛ-282/2016/1, заключенного 31 января 2017 года между ООО «ЦЗ инвест», ООО «Фортстар М» и Банком; соглашение о переводе долга №КДВЛ-23/2016, заключенного 30 августа 2016 года между ООО «Фортстар М», ООО «ЦЗ инвест» и Банком; соглашение о переводе долга №КДВЛ-23/2016/1, заключенного 31 января 2017 года между ООО «ЦЗ инвест», ООО «Фортстар М» и Банком; соглашение о переводе долга №КДЛ-545/2012, заключенного 30 августа 2016 года между ООО «Оханефтеснаб», ООО «ЦЗ инвест» и Банком; соглашение о переводе долга №КДЛ-545/2012/1, заключенного 31 января 2017 года между ООО «ЦЗ инвест», ООО «Оханефтеснаб» и Банком; соглашение о переводе долга №КДЛВ-121/2016, заключенного 30 августа 2016 года ООО «Фортстар М», ООО «ЦЗ инвест» и Банком; соглашение о переводе долга №КДЛВ-121/2016/1, заключенного 31 января 2017 года ООО «ЦЗ инвест», ООО «Фортстар М» и Банком; соглашение о переводе долга №КДЛ-441/2012, заключенного 31 января 2017 года ООО «ЦЗ инвест», ООО «Оханефтеснаб» и Банком; соглашение о переводе долга №КДЛ-441/2012/1, заключенного 31 января 2017 года между ООО «ЦЗ инвест», ООО «Оханефтеснаб» и Банком; соглашение о переводе долга №КДЛ-86/2014, заключенного 31 августа 2016 года между ООО «Новое пространство», ООО «ЦЗ инвест» и Банком; соглашение о переводе долга №КДЛ-86/2014/1, заключенного 31 января 2017 года ООО «ЦЗ инвест», ООО «Новое пространство» и Банком; соглашение о переводе долга №КДЛВ-131/2016, заключенного 30 августа 2016 года между ЭКСОНЛАЙН ЛИМИТЕД, ООО «ЦЗ инвест» и Банком; соглашение о переводе долга №КДЛВ-131/2016/1, заключенного 31 января 2017 года ООО «ЦЗ инвест», ЭКСОНЛАЙН ЛИМИТЕД и Банком, соглашение о переводе долга №ОТК/К-16/2016, заключенного 30 августа 2016 года между ООО «Экостройсервис», ООО «ЦЗ инвест» и Банком; соглашение о переводе долга №ОТК/К-16/2016/1, заключенного 31 января 2017 года ООО «ЦЗ инвест», ООО «Экостройсервис» и Банком; соглашение о переводе долга №ОТК/К-24/2016, заключенного 30 августа 2016 года между ООО «Экостройсервис», ООО «ЦЗ инвест» и Банком; соглашение о переводе долга №ОТК/К-24/2016/1, заключенного 31 января 2017 года между ООО «ЦЗ инвест», ООО «Экостройсервис» и Банком; соглашение о переводе долга №ОТК/К-679/2016, заключенного 30 августа 2016 года между ООО «Экостройсервис», ООО «ЦЗ инвест» и Банком; соглашение о переводе долга №ОТК/К-679/2016/1, заключенного 31 января 2017 года между ООО «ЦЗ инвест», ООО «Экостройсервис» и Банком; соглашение о переводе долга №ОТК/К-680/2016, заключенного 30 августа 2016 года между ООО «Старлайт», ООО «ЦЗ инвест» и Банком; соглашение о переводе долга №ОТК/К-680/2016/1, заключенного 31 января 2017 года между ООО «ЦЗ инвест», ООО «Старлайт» и Банком; соглашение о переводе долга №ОТК/К-872/2016, заключенного 30 августа 2016 года ООО «Старлайт», ООО «ЦЗ инвест» и Банком; соглашение о переводе долга №ОТК/К-872/2016/1, заключенного 31 января 2017 года между ООО «ЦЗ инвест», ООО «Старлайт» и Банком, соглашение о переводе долга №ОТК/К-884/2016, заключенного 30 августа 2016 года между ООО «Экостройсервис», ООО «ЦЗ инвест» и Банком; соглашение о переводе долга №ОТК/К-884/2016/1, заключенного 31 января 2017 года между ООО «ЦЗ инвест», ООО «Экостройсервис» и Банком; соглашение о переводе долга №ОТК/К-873/2016, заключенного 30 августа 2016 года между ООО «Старлайт», ООО «ЦЗ инвест» и Банком; соглашение о переводе долга №ОТК/К-873/2016/1, заключенного 31 января 2017 года между ООО «ЦЗ инвест», ООО «Старлайт» и Банком; соглашение о переводе долга №К-87/2016, заключенного 31 августа 2016 года между физическим лицом, ООО «ЦЗ инвест» и Банком; соглашение о переводе долга №К-87/2016/1, заключенного между ООО «ЦЗ инвест», физическим лицом и Банком; соглашение о переводе долга №К-226/2015, заключенного 8 сентября 2016 года между ООО «АЛЕКСАНОР-А», ООО «ЦЗ инвест» и Банком; соглашение о переводе долга №К-226/2015/1, заключенного 31 января 2017 года между ООО «ЦЗ инвест», ООО «АЛЕКСАНОР-А» и Банком; соглашение о переводе долга №К-23/2016, заключенного 30 августа 2016 года между физическим лицом, ООО «ЦЗ инвест» и Банком; соглашение о переводе долга №К-23/2016/1, заключенного 31 января 2017 года между ООО «ЦЗ инвест», физическим лицом и Банком; соглашение о переводе долга №К-63/2016, заключенного 30 августа 2016 года между физическим лицом, ООО «ЦЗ инвест» и Банком; соглашение о переводе долга №К-63/2016/1, заключенного 31 января 2017 года между ООО «ЦЗ инвест», физическим лицом и Банком; соглашение о переводе долга №КДЛ-64/2013, заключенного 30 августа 2016 года между ООО «Оханефтеснаб», ООО «ЦЗ инвест» и Банком; соглашение о переводе долга №КДЛ-64/2013/1, заключенного 31 января 2017 года ООО «ЦЗ инвест», ООО «Оханефтеснаб» и Банком.

- договоров цессии №К-113/2014, №К-82/2016, №ОТК/КДЛ-879/2013, №К-81/2016 от 22 сентября 2016 года, заключенных между Банком и Компанией «ГАРДВУД ЛИМИТЕД», а также банковских операций по перечислению 22 сентября 2016 года со счета Компании «ГАРДВУД ЛИМИТЕД» денежных средств в общем размере 523 478 310,60 руб. в счет оплаты по указанным договорам цессии;

- сделку по выдаче 9 февраля 2017 года физическому лицу из кассы Банка наличных денежных средств в общем размере 100 000 долларов США, путем последовательно заключенными сделками;

- сделку, направленную на погашение записи об ипотеке в пользу Банка в отношении квартиры, являвшейся залогом по Договору ипотеки №И-72/2/2015 от 19 декабря 2016 года.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×