Главная / Ликвидация банков / Новости / ООО КБ "Донинвест" /

О ходе конкурсного производства

Дата: 16.03.2018

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 22 декабря 2014 г. (дата объявления резолютивной части 16 декабря 2014 г.) по делу № А53-25814/14 Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Донинвест» (ООО КБ «Донинвест», далее – Банк, ОГРН 1026100011200, ИНН 6168065792, адрес регистрации: 344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, д. 99) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 17 июля 2018 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, д.3/31/18.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства включена в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и размещена на сайте Агентства 16 декабря 2017 г.    

В период с 18 января по 17 апреля 2018 г. (включительно) конкурсным управляющим осуществляются расчеты с кредиторами первой очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов Банка в размере 10,31% суммы неудовлетворенных требований. По состоянию на 1 марта 2018 г. на расчеты с указанными кредиторами направлены денежные средства в размере 309 844 тыс. руб., что составляет 20,20% суммы установленных требований.

В период с 1 декабря 2017 г. по 28 февраля 2018 г. новое имущество Банка не выявлено, списание не осуществлялось.

По согласованию с комитетом кредиторов Банка конкурсным управляющим проводятся торги имуществом Банка.

В период с 1 ноября 2017 г. по 30 января 2018 г. проведены электронные торги имуществом Банка (недвижимость, права требования, автотранспорт, акции, доля участия в уставном капитале, банковское оборудование, мебель), посредством публичного предложения по результатам которых заключено 5 договоров на общую сумму 3 467 тыс. руб. По состоянию на отчетную дату в конкурсную массу поступили денежные средства в размере 2 776 тыс. руб., в т. ч. от реализации имущества Банка свыше 1 млн руб. – 2 489 тыс. руб. (из них задаток* – 38 тыс. руб.)

Сведения о ходе реализации имущества ООО КБ «Донинвест»
за период с 1 декабря 2017 г. по 28 февраля 2018 г.

тыс. руб.

п/п

Имущество, включенное в конкурсную массу

Наименование покупателя

Балансовая стоимость

Оценочная стоимость

Сумма, поступившая от реализации имущества

Имущество всего, в том числе балансовой стоимостью более 1 млн руб.:

6 365

3 711

2 776

1

Нежилое здание общей площадью 176,8 кв.м., кадастровый номер 61:35:000000:0000:373/А,п/А:1/10333, по адресу:  Ростовская область, Семикаракорский район, г.Семикаракорск, ул. Ленина, 70

Физическое лицо

2 039  

1 855

1 509

2

Право требования по кредитным договорам 16/12-пот 28.12.2011,12/06-п от 27.06.2011г.,04/01-п от 30.01.2007г.  Мусиал Данута

Физическое лицо

1 861

0

942

3

Hyundai TG 3.3 GLS, черный, 2007, 221 936 км, 3.3 АТ (235 л. с.), передний, бензин, VIN KMHFC41DP7A215374

Физическое лицо

1 000

500

38*

ИТОГО:

4 900

2 355

2 489

В период с 14 декабря 2017 г. по 12 марта 2018 г. проведены электронные торги посредством публичного предложения имуществом Банка (недвижимость, права требования, монеты), по результатам которых заключен  договор (монеты) на сумму 42  тыс. руб.

Электронные торги посредством публичного предложения, проведенные в период с 27 ноября 2017 г. по 25 февраля 2018 г. (права требования к юридическим,  физическим лицам и индивидуальным предпринимателям), признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

По состоянию на отчетную дату по результатам торгов за отчетный период в конкурсную массу поступили денежные средства в размере 2 818 тыс.руб.

Конкурсным управляющим осуществляются мероприятия по взысканию ссудной задолженности с должников Банка в судебном порядке. По состоянию на    1 марта 2018 г. в суды предъявлено 127 исковых заявлений (в т. ч. 10 – неимущественного характера) на общую сумму 4 822 368 тыс. руб., из которых в полном объеме или частично удовлетворено 108 исковых заявлений  на общую сумму 3 492 191  тыс. руб., в удовлетворении 12 исковых заявлений  на общую сумму 123 901 тыс. руб. отказано или производство прекращено по процессуальным основаниям. 7 исковых заявлений находятся на рассмотрении.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 67 исполнительных производств на общую сумму 2 020 699 тыс. руб., 43 из которых окончены в соответствии в Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе 34 на сумму 1 513 780 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания на общую сумму 1 532 195 тыс. руб.  

По результатам проверки по выявлению сделок, имеющих в соответствии с Федеральным законом признаки недействительности, по состоянию на отчетную дату в суды подано 23 заявления на общую сумму 732 978 тыс. руб., в том числе 1 заявление неимущественного характера.  22 заявления на общую сумму 594 228 тыс. руб. удовлетворены в полном объеме, в удовлетворении 1 заявления на сумму 138 750 тыс. руб. отказано. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 16 исполнительных производств на общую сумму 258 339 тыс. руб., из которых 11 завершены актами о невозможности взыскания на общую сумму 234 377 тыс. руб.

По состоянию на отчетную дату в ходе претензионно-исковой работы в конкурсную массу поступили денежные средства в размере 147 353 тыс. руб.

Правоохранительными органами 2 и 15 апреля 2015 г. возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» по фактам хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредита юридическому лицу, а также хищения имущества Банка под видом совершения сделки по приобретению недвижимого имущества. Уголовные дела соединены в одно производство, Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. В ходе предварительного следствия руководству Банка предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений. По факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам правоохранительными органами 3 и 12 ноября 2015 г. в отношении должностных лиц Банка возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Кроме того, в отношении руководителей Банка 14 июля 2016 г. возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем». Указанные уголовные дела соединены в одно производство. Следствие по делу продолжается.

Кроме того, в отдельное производство выделено дело по обвинению одного из соучастников в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. 19 января 2017 г. приговором Ленинского районного суда Ростовской области один из соучастников признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы. Приговором признано право Банка на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере возмещения иска передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 26 января 2017 г. в Ростовский областной суд направлена апелляционная жалоба на приговор в части непринятия решения по гражданскому иску. В настоящее время подготовлена кассационная жалоба в Верховный суд России. Определением Ростовского областного суда от 28 марта 2017 г. в удовлетворении апелляционной жалобы отказано. 16 августа 2017 г. в президиум Ростовского областного суда подана кассационная жалоба на приговор. 14 сентября 2017 г. в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции отказано. 28 февраля 2018 г. в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации подана кассационная жалоба на приговор от 19 января 2017 г. и определение Ростовского областного суда от 28 марта 2017 г.

Также, в отдельное производство выделено дело по обвинению Председателя Правления Банка, Первого заместителя Председателя Правления Банка, а также их соучастников в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ. Уголовное дело находится на рассмотрении в Ленинском суде г. Ростова-на-Дону. Следующие судебные заседания назначены на 15, 16, 19, 22, 23, 29 и 30 марта, а также на 2, 5, 6 апреля 2018 г.

8 февраля 2018 г. Агентством в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства.

По результатам проверки обстоятельств банкротства Банка 14 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Ростовской области направлено заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Банка лиц, входивших в состав органов управления Банка. Определением Арбитражного суда Ростовской области от 5 марта 2018 г. рассмотрение заявления отложено на 8 мая 2018 г.

12 января 2018 г. в Арбитражный суд Ростовской области подано заявлении о принятии обеспечительных мер, определением от 15 января 2018 г. заявление удовлетворено, наложен арест на имущество ответчиков на общую сумму   1 015 677 000 руб.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×