Главная / Ликвидация банков / Новости / ООО КБ "Донинвест" /

О ходе конкурсного производства

Дата: 16.06.2018

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 22 декабря 2014 г. (дата объявления резолютивной части 16 декабря 2014 г.) по делу № А53-25814/14 Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Донинвест» (ООО КБ «Донинвест», далее – Банк, ОГРН 1026100011200, ИНН 6168065792, адрес регистрации: 344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 99) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 16 января 2018 г. срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на 6 месяцев. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 17 июля 2018 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, д.3/31/18. Также требования кредиторов можно направить по адресу: 127055 г. Москва, ул. Лесная д.59, стр.2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства включена в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и размещена на сайте Агентства 16 марта 2018 г.   

По состоянию на 1 июня 2018 г. на расчеты с кредиторами, чьи требования включены в первую очередь реестра требований кредиторов Банка, направлены денежные средства в размере 310 059 тыс. руб., что составляет 20,21 % суммы установленных требований указанных кредиторов.

В период с 1 марта по 31 мая 2018 г. имущество, не учтенное на балансе Банка, не выявлено, списание не осуществлялось.

В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов порядком конкурсным управляющим в период с 14 декабря 2017 г. по 12 марта 2018 г. проведены электронные торги имуществом Банка (недвижимость, права требования, монеты) посредством публичного предложения, которые признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Конкурсным управляющим осуществляются мероприятия по взысканию ссудной задолженности с должников Банка в судебном порядке. По состоянию на 1 июня 2018 г. в суды подано 128 исковых заявлений (в том числе 12 -неимущественного характера) на общую сумму 3 847 904 тыс. руб., из которых удовлетворены в полном объеме или частично 108 исковых заявлений на общую сумму 3 492 191  тыс. руб. В удовлетворении 12 исковых заявлений на общую сумму 123 901 тыс. руб. отказано, в том числе 2 – в связи с добровольным погашением долга. Остальные исковые заявления находятся на рассмотрении в суде. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 69 исполнительных производств на сумму 2 020 926 тыс. руб., 44 из которых на сумму 1 532 202 тыс. руб. окончены в соответствии в Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве, в том числе 34 исполнительных производства на общую сумму 1 513 780 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания.

По результатам проверки по выявлению сделок, имеющих в соответствии с Федеральным законом признаки недействительности, по состоянию на отчетную дату в суды подано 23 заявления на общую сумму 732 978 тыс. руб. (в том числе 1 - неимущественного характера), из которых удовлетворены 22 заявления на общую сумму 594 228 тыс. руб., в удовлетворении 1 заявления на сумму 138 750 тыс. руб. отказано. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 16 исполнительных производств на общую сумму 258 339 тыс. руб., из которых 11 завершены актами о невозможности взыскания на общую сумму 234 377 тыс. руб.     

По состоянию на отчетную дату по результатам исковой работы в конкурсную массу поступили денежные средства в размере 147 702 тыс. руб., в том числе  7 208 тыс. руб. – в результате оспаривания сомнительных сделок.

Правоохранительными органами 2 и 15 апреля 2015 г. возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредита юридическому лицу, а также хищения имущества Банка под видом совершения сделки по приобретению недвижимого имущества. Уголовные дела соединены в одно производство, Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. В ходе предварительного следствия руководству Банка предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений.

По факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам правоохранительными органами 3 и 12 ноября 2015 г. в отношении должностных лиц Банка возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

 В отношении руководителей Банка 14 июля 2016 г. возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ. Указанные уголовные дела соединены в одно производство.

К материалам уголовного дела также приобщено направленное 16 ноября 2015 г. в ГУ МВД России по Ростовской области заявление Агентства по ч. 4 ст. 160 и ч. 2 ст. 201 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам и злоупотребления полномочиями, выразившегося в совершении сделок по переводу долга рыночных заемщиков на технические юридические лица. 8 июня 2015 г. Банк признан потерпевшим по уголовному делу, а также заявлен гражданский иск и ходатайство о наложении ареста на имущество лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, а также имущество третьих лиц, приобретенное в результате совершения преступления. В ходе предварительного следствия по уголовному наложены аресты на банковские счета обвиняемых, а также на их движимое и недвижимое имущество.

 2 марта 2018 г. предварительное следствие по уголовному делу приостановлено по п.2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с розыском обвиняемых.

Кроме того, 30 июля 2016 г. в отдельное производство выделено дело по обвинению одного из соучастников в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Приговором Ленинского районного суда Ростовской области от 19 января 2017 г. обвиняемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев условно.

26 января 2017 г. в Ростовский областной суд направлена апелляционная жалоба на приговор в части непринятия решения по гражданскому иску. Определением Ростовского областного суда от 28 марта 2017 г. в удовлетворении апелляционной жалобы отказано. 16 августа 2017 в президиум Ростовского областного суда подана кассационная жалоба на приговор. 14 сентября 2017 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции отказано. 28 февраля 2018 г. в Верховный суд РФ направлена кассационная жалоба на приговор Ленинского районного суда и апелляционное определение Ростовского областного суда. 11 апреля 2018 г в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции отказано.

 Также, 27 января 2017 г. в отдельное производство выделено дело по обвинению Председателя Правления Банка, Первого заместителя Председателя Правления Банка, а также их соучастников в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ, которое направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону.  Судебные заседания назначены на 25, 28, 29 июня 2018 г.

12 февраля 2015 г. в отношении начальника ДО Банка в г. Миллерово возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка под видом совершения операций по счетам его клиентов. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. 20 июля 2016 г. приговором суда начальник ДО признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 5 месяцев. Заявленный Банком гражданский иск удовлетворен в размере 3 632 тыс. руб. Определением Ростовского областного суда от 1 ноября 2016 г. в приговор внесены изменения, срок назначенного наказания снижен до 4 лет. 21 июня 2017 г. решением Миллеровского городского суда Ростовской области иск Банка удовлетворен, в его пользу с начальника ДО Банка взыскано 2 503,3 тыс. руб.

8 февраля 2018 г. Агентством в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства. 26 февраля 2018 г. заявление направлено в ГУЭБиПК МВД России, 12 марта 2018 г. заявление направлено в ГУ МВД России по Ростовской области, 23 марта 2018 г. заявление направлено в УМВД России по г. Ростов-на-Дону. 24 апреля 2018 г. СУ УМВД России по г. Ростов-на-Дону вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой 14 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Ростовской области направлено заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка контролирующих лиц на общую сумму 1 015 677 тыс. руб. Определением Арбитражного суда Ростовской области от 14 июня 2018 г. рассмотрение заявления отложено на 12 июля 2018 г.

12 января 2018 г. в Арбитражный суд Ростовской области подано заявление о принятии обеспечительных мер, определением от 15 января 2018 г. заявление удовлетворено, наложен арест на имущество ответчиков на общую сумму  1 015 677 тыс. руб.

В соответствии с требованиями п. 7 ст. 189.75 Федерального закона Агентство публикует сведения о стоимости нереализованного имущества Банка и об исполнении сметы текущих расходов.

Сведения о стоимости нереализованного имущества Банка
по состоянию на 1 июня 2018 г.

(тыс. руб.)

№ п/п

Наименование имущества (дебитора)

Балансовая стоимость

Оценочная стоимость

1

2

3

4

1

Ценные бумаги
(в т.ч. доли участия в уставном капитале)

4 158

4 452

2

Кредиты предприятиям и организациям

1 990 793

не оценивалось

3

Кредиты физическим лицам

23 582

не оценивалось

4

Основные средства и хозяйственные затраты
(за исключением амортизации)

146 360

55 686

5

Прочие активы

290 616

не оценивалось

Итого:

2 455 509

60 138


 

 Отчет об исполнении сметы текущих расходов на проведение конкурсного производства в отношении Банка за период с 16 декабря 2014 г. по 31 мая 2018 г.

(тыс. руб.)

№ п/п

Перечень расходов и затрат

План

Факт

Экономия (+)/ перерасход (-)

1

Административно-хозяйственные расходы

 125 788

92 062

+33 726

2

Расходы на содержание аппарата

54 792

46 074

+ 8 718


Итого

180 580

138 136

+ 42 444

 *Экономия обусловлена переносом планируемых расходов, непроизведенных в период действия смет, в сметы следующих кварталов, по причине несвоевременного предоставления контрагентами первичных документов, подтверждающих факт оказания услуг и несвоевременного обращения уволенных работников за пособиями, предусмотренными законодательством.

Примечание: сведения представляются нарастающим итогом с даты начала конкурсного производства по отчетную дату.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×