Главная / Ликвидация банков / Новости / ООО КБ "Донинвест" /

О ходе конкурсного производства

Дата: 16.12.2018

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 22 декабря 2014 г. (дата объявления резолютивной части 16 декабря 2014 г.) по делу № А53-25814/14 Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Донинвест» (ООО КБ «Донинвест», далее – Банк, ОГРН 1026100011200, ИНН 6168065792, адрес регистрации: 344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 99) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 17 июля 2018 г. срок конкурсного производства в отношении Банка продлен до 18 декабря 2018 г. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 18 декабря 2018 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, д.3/31/18. Также требования кредиторов можно направить по адресу: 127055 г. Москва, ул. Лесная д.59, стр. 2.    

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства включена в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и размещена на сайте Агентства 16 сентября 2018 г.

По состоянию на 1 декабря 2018 г. на расчеты с кредиторами Банка, требования которых включены в первую очередь реестра требований кредиторов, направлены денежные средства в размере 310 059 тыс. руб., что составляет 20,21% суммы установленных требований указанных кредиторов.

В период с 1 сентября по 30 ноября 2018 г. новое имущество Банка не выявлено, списание не осуществлялось.

В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов порядком конкурсным управляющим в период с 12 сентября по 10 декабря 2018 г. проведены электронные торги имуществом Банка (недвижимость, транспортные средства, права требования к физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) посредством публичного предложения, которые признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Конкурсным управляющим проводятся мероприятия по взысканию ссудной задолженности с должников Банка в судебном порядке. По состоянию на 1 декабря 2018 г. в суды подано 131 исковое заявление (в т. ч. 14 -неимущественного характера) на общую сумму 3 847 906 тыс. руб., из которых в полном объеме или частично удовлетворено 111 исковых заявлений на общую сумму 3 677 832 тыс. руб., в удовлетворении 16 исковых заявлений  на общую сумму 123 922 тыс. руб. отказано. Остальные исковые заявления находятся на рассмотрении в судах.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 71 исполнительное производство на общую сумму 2 026 394 тыс. руб., 50 из которых на сумму 1 560 731 тыс. руб. окончены в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве, в том числе 39 исполнительных производств на общую сумму 1 541 590 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания.

По результатам проверки по выявлению сделок, имеющих в соответствии с Федеральным законом признаки недействительности, по состоянию на отчетную дату в суды подано 23 заявления на общую сумму 732 978 тыс. руб. (в том числе 1 - неимущественного характера), из которых удовлетворены 22 заявления на общую сумму 594 228 тыс. руб., в удовлетворении 1 заявления на сумму 138 750 тыс. руб. отказано. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 16 исполнительных производств на общую сумму 258 339 тыс. руб., из которых 11 на общую сумму 234 377 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания.     

По состоянию на отчетную дату по результатам исковой работы в конкурсную массу поступили денежные средства в размере 149 559 тыс. руб., в том числе 7 208 тыс. руб. – в результате оспаривания сомнительных сделок.

Правоохранительными органами 2 и 15 апреля 2015 г. возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредита юридическому лицу, а также хищения имущества Банка под видом совершения сделки по приобретению недвижимого имущества. Уголовные дела соединены в одно производство, Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. В ходе предварительного следствия руководству Банка предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений. По факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам правоохранительными органами 3 и 12 ноября 2015 г. в отношении должностных лиц Банка возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Кроме того, в отношении руководителей Банка 14 июля 2016 г. возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем». Указанные уголовные дела соединены в одно производство. 2 марта 2018 г. предварительное следствие по уголовному делу приостановлено в связи с розыском обвиняемых. Кроме того, в отдельное производство выделено дело по обвинению одного из соучастников в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

30 июля 2016 г.  в отдельное производство выделено уголовное дело по обвинению одного из соучастников в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

19 января 2017 г. приговором Ленинского районного суда Ростовской области он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев условно. Приговором признано право Агентства на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере возмещения иска передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Определением Ростовского областного суда от 28 марта 2017 г. в удовлетворении апелляционной жалобы отказано. 16 августа 2017 г. в президиум Ростовского областного суда подана кассационная жалоба на приговор. 14 сентября 2017 г. в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции отказано.

28 февраля 2018 г. в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации подана кассационная жалоба на приговор от 19 января 2017 г. и определение Ростовского областного суда от 28 марта 2017 г. 11 апреля 2018 г. Решением Верховного Суда России отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

27 января 2017 г. отдельное производство выделено уголовное дело по обвинению руководителей Банка и их соучастников  в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону.

В отношении начальника ДО Банка в г. Миллерово возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» по факту хищения денежных средств Банка под видом совершения операций по счетам его клиентов. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. 21 июня 2017 г. решением Миллеровского городского суда Ростовской области иск Банка удовлетворен, в его пользу с начальника ДО Банка в г. Миллерово взыскано 2 503 тыс. руб.  По состоянию на 1 декабря  2018 г. поступления от фигуранта  составили 29 тыс. руб. 8 февраля 2018 г. Агентством в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства.

26 февраля 2018 г. заявление направлено в ГУЭБиПК МВД России. 12 марта 2018 г. заявление направлено в ГУ МВД России по Ростовской области. 23 марта 2018 г. заявление направлено в УМВД России по г.Ростов-на-Дону. 24 апреля 2018 г. СУ УМВД России по г. Ростов-на-Дону вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, на которую 12 сентября 2018 г. в прокуратуру Ленинского района г. Ростова-на-Дону направлена жалоба. 26 сентября 2018 г. прокуратурой Ленинского района г. Ростова-на-Дону по жалобе Агентства отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 24 апреля 2018 г. 22 ноября 2018 г. в СУ УМВД России по г. Ростов-на-Дону направлен запрос о принятом процессуальном решении по результатам дополнительной доследственной проверки.

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой 14 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Ростовской области направлено заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Банка лиц, входивших в состав органов управления Банка, а также фактического владельца Банка на общую сумму 1 015 677 тыс. руб. Определением Арбитражного суда Ростовской области от 26 декабря 2017 г. заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц принято к производству. Определением Арбитражного суда Ростовской области от 11 декабря 2018 г. рассмотрение заявления отложено на 17 января 2019 г.

В соответствии с требованиями п. 7 ст. 189.75 Федерального закона конкурсный управляющий публикует сведения о стоимости нереализованного имущества Банка и отчет об исполнении сметы текущих расходов.

Сведения о стоимости нереализованного имущества Банка
по состоянию на 1 декабря 2018 г.

(тыс. руб.)

№ п/п

Наименование имущества (дебитора)

Балансовая стоимость

Оценочная стоимость

1

2

3

4

1

Ценные бумаги
(в т.ч. доли участия в уставном капитале)

4 158

4 452

2

Кредиты предприятиям и организациям

1 989 918

не оценивалось

3

Кредиты физическим лицам

23 038

не оценивалось

4

Основные средства и хозяйственные затраты
(за исключением амортизации)

146 343

55 686

5

Прочие активы

290 326

не оценивалось

Итого:

2 453 783

60 138

Отчет об исполнении сметы текущих расходов на проведение конкурсного производства в отношении Банка

за период с 16 декабря 2014 г. по 30 ноября 2018 г.

(тыс. руб.)

№ п/п

Перечень расходов и затрат

План

Факт

Экономия (+)/ перерасход (-)

1

Административно-хозяйственные расходы

 136 667

99 490

+37 177

2

Расходы на содержание аппарата

58 003

49 520

+ 8 483


Итого

194 670

149 010

+ 45 660

*Экономия обусловлена переносом планируемых расходов, непроизведенных в период действия смет, в сметы следующих кварталов, по причине несвоевременного предоставления контрагентами первичных документов, подтверждающих факт оказания услуг и несвоевременного обращения уволенных работников за пособиями, предусмотренными законодательством.

Примечание: сведения представляются нарастающим итогом с даты начала конкурсного производства по отчетную дату.


Возврат к списку

АСВ в социальных сетях


Facebook Twitter VK OK

Как мне получить страховое возмещение?

Ответы на этот и другие вопросы о страховых случаях и выплатах Вы можете прочитать в разделе «Страхование вкладов/Вопросы и ответы».


Как мне погасить кредит?

Информацию о реквизитах банков, а также о контактных лицах по вопросам, связанным с погашением кредитов, Вы можете узнать в разделе «Погашение кредита».


Легко и быстро оплатите кредит банку с отозванной лицензией

Специализированный ресурс оплаты кредитов в интернете с использованием банковских карт и иных способов, а также информирования о всех доступных способах оплаты - Платежный портал (www.payasv.ru).

Справочник вкладчика Справочник вкладчика
Если Ваш банк разорился

×